Código do Curso: 11054

Público Alvo:
Responsáveis por Escritórios Contábeis e de Assessoria Contábil, Fiscal e Tributária, Empresários, sócios de ME, EPP, PME e Sociedades de Grande Porte - SGP, Contadores, Consultores Fiscais, Auditores, Advogados Tributaristas, Advogados da área empresar

Carga Horária: 8 horas

Conteúdo Programático:

1. PIX em substituição ao TED e DOC, PIX não é um aplicativo, PIX é um meio de pagamento;
2. Cruzamentos de informações bancárias (Banco Central) e fiscais (Receita Federal);
3. Maior monitoração das contas bancárias das empresas e de pessoas físicas;
4. PIX: CNPJ e CPF de sócios, titular da Eireli e de procuradores das empresas;
5. PIX x Caixa 2 x Lavagem de Dinheiro x COAF x DME (RFB);
6. PIX e os cruzamentos bancários através de: cartões de créditos, cartórios de imóveis, Detran, COAF, e-Financeira, DME e outros;
7. A RFB e o BACEN terão condições de rastrear as transações financeiras em dinheiro vivo (em espécie);
8. Transações suspeitas X COAF X BACEN X Lavagem de Dinheiro X Tributação;
9. PIX: Operações de valor superior a R$ 2.000,00 e a partir de R$ 50.000,00, circular BACEN 3.978;
10. Clientes que não enviam documentos bancários e transações via PIX aos escritórios contábeis: o que fazer nesse caso?
11. PIX e os impactos nos escritórios/empresas de contabilidade;
12. PIX e a documentação contábil e fiscal para fins de provas perante a RFB, Estados e Municípios;
13. Contabilização diária das transações de entradas e saídas via PIX, inclusive movimentação aos sábados, domingos, feriados e nas madrugadas de todos os dias;
14. PIX x Penhora de contas bancárias;
15. PIX x Cartão de Débito;
16. PIX x Quebra do sigilo bancário;
17. Empresas que não contabilizam contas bancárias e nem aplicações financeiras: Como regularizar legalmente?
18. PIX x Prova da origem dos recursos financeiros, de onde veio o dinheiro?
19. Empresa que vende ou presta serviços, não emite nota fiscal e recebe de bancos, com o PIX a empresa estará mais exposta à fiscalização da RFB?
20. Mútuo, AFAC, conta corrente entre as empresas do mesmo grupo empresarial x PIX x Fiscalização da RFB (IOF, IRRF);
21. A empresa é obrigada a apresentar à fiscalização da Receita Federal, Estadual e Municipal os seus extratos bancários?